싱가포르 경찰이 Prince Group 첸즈 회장 연루 돈세탁 수사 중 차량 대출 회사 급습, 1인 소유주 체포. 미국은 첸즈를 캄보디아 사기 혐의로 기소, 1.8조 원 비트코인 이동 포착. 자산 1.6억 달러 동결.
싱가포르 경찰이 Prince Group 첸즈 회장과 연루된 돈세탁 혐의로 SRS Auto Holdings Pte. 차량 대출 회사를 급습, 1인 소유주 탄 예우 키아트를 체포했습니다. 싱가포르 경찰은 첸즈 회장 및 관련 회사들에 대한 수사를 공식 확인했습니다. 이번 체포는 미국이 첸즈를 캄보디아에서 대규모 사기 운영으로 수십억 달러를 편취한 혐의로 기소한 지 몇 주 만에 이루어졌습니다.
미국과 영국 당국은 첸즈의 Prince Group과 연계된 146개의 개인 및 단체에 대해 사이버 범죄 네트워크 사상 최대 규모의 공조 제재를 가했습니다. 제재는 캄보디아, 홍콩, 싱가포르 등 여러 지역에 걸쳐 적용됩니다. 지난 10월 30일, 싱가포르 경찰은 첸즈와 그의 공범들을 대상으로 대대적인 작전을 벌여 총 1억 6천5백만 달러(한화 약 2천2백억 원) 상당의 자산을 압수 및 동결했습니다. 여기에는 부동산, 요트, 차량, 은행 계좌, 증권 계좌 및 현금 등이 포함됩니다.
특히 주목할 점은 경찰 급습 전인 10월 22일, 3년 이상 휴면 상태였던 첸즈와 연관된 지갑에서 15,959 BTC(약 18억 3천만 달러, 한화 약 2조 4천억 원)가 네 개의 새로운 주소로 이동했다는 사실입니다. 암호화폐 분석가들은 이 활동이 미국 법무부가 첸즈의 운영과 관련된 144억 달러 상당의 비트코인을 몰수하려는 사건과 연결될 수 있다고 보고 있습니다. 또한, Arkham Intelligence는 이 BTC 이동이 2020년 127,426 BTC가 도난당한 LuBian 채굴 풀 해킹 사건과 관련이 있으며, 당시 도난당한 비트코인 중 11,886 BTC가 다시 활성화된 것과 동일한 금액이라고 밝혔습니다.
📚 용어 설명
- BTC: 비트코인의 약자로, 대표적인 암호화폐입니다.
- 지갑(Wallet): 암호화폐를 보관하고 거래를 승인하는 디지털 도구.
- 채굴 풀(Mining Pool): 여러 채굴자들이 협력하여 채굴 보상을 공유하는 시스템.
- 휴면 지갑: 오랫동안 거래 활동이 없었던 암호화폐 지갑.
- 주소(Address): 암호화폐 거래 시 사용되는 고유한 식별 코드.
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