인도 ED가 가짜 앱과 암호화폐를 이용한 285크로루 규모의 전국적 사이버 사기 및 자금 세탁 네트워크를 적발했습니다. 코인DCX 등 암호화폐 지갑이 자금 세탁에 활용되었습니다.
인도 집행국(ED)은 전국적인 사이버 사기 및 자금 세탁 네트워크를 적발했습니다. 이 조직은 가짜 앱과 암호화폐 플랫폼을 이용해 약 285크로루 루피(한화 약 460억 원)를 편취한 혐의를 받습니다. ED는 코인DCX(CoinDCX) 관련 잔액을 포함한 92개 은행 계좌에서 8.46크로루 루피(한화 약 13.6억 원)를 압류했습니다. 이번 사건은 가짜 모바일 앱, 사기성 전자상거래 플랫폼, 기만적인 투자 프로그램과 연관되어 있습니다.
수사는 카다파 경찰의 고발로 시작되었으며, NBC 앱, 파워 뱅크 앱, HPZ 토큰 등 다양한 가짜 ‘작업 기반 수익 창출 앱’이 활용되었습니다. 사기꾼들은 왓츠앱과 텔레그램을 통해 고수익을 미끼로 피해자들을 모집했습니다. 이들은 합법적으로 위장한 링크로 유도한 뒤 가짜 전자상거래 웹사이트에서 모의 거래를 지시, 셸 법인과 연결된 은행 계좌 및 UPI 기반 가상 결제 주소를 통해 디지털 지갑으로 자금을 이체하게 했습니다. 초기에는 소액의 수익을 보여주며 피해자들을 유인하다가, 결국 더 큰 예치금을 유도한 후 자금 접근 권한을 박탈하는 수법을 사용했습니다.
📚 용어 설명
- 암호화폐 지갑: 암호화폐를 안전하게 저장하고 관리하며 거래를 가능하게 하는 디지털 도구.
- 코인DCX: 인도에 기반을 둔 주요 암호화폐 거래소 중 하나.
- 자금 세탁: 불법적으로 얻은 자금의 출처를 숨기거나 합법적인 자금처럼 위장하는 행위.
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