러시아 당국이 암호화폐를 이용해 1억 루블 상당의 자금을 세탁한 혐의로 4명을 체포했습니다. 은행 카드 매입 및 드로퍼를 활용한 이들의 금융 범죄 수법과 단속 소식을 확인하세요.
러시아 수르구트에서 암호화폐를 이용한 대규모 자금세탁 및 금융 범죄에 연루된 혐의로 4명이 체포되었습니다. 러시아 내무부 이리나 볼크 공식 대변인에 따르면, 이들은 약 1억 루블(약 14억 원)에 달하는 불법 자금을 세탁한 것으로 알려졌습니다. 이들은 타인의 은행 카드를 매입하고, 이른바 ‘드로퍼(droppers)’로 불리는 중개인을 활용하여 자금을 이동시켰으며, 이를 통해 자신들의 신원 노출을 피하려 했습니다.
수사 당국은 체포된 용의자들이 러시아 시민들로부터 여러 은행 카드를 구매하고, 그들의 활성화된 계좌에 대한 접근 권한을 확보한 사실을 밝혀냈습니다. 용의자들은 불법적으로 획득한 자금을 이 계좌로 송금한 뒤, 범죄 고객들을 위한 현금화 서비스와 암호화폐 전환 서비스를 제공하며 자금을 세탁했습니다. 이들은 자금을 디지털 자산으로 변환한 후 ‘큐레이터(curators)’라고 불리는 개인들에게 전달했으며, 서비스 대가로 3%에서 15%에 이르는 수수료를 챙겼습니다.
한 미확인 암호화폐 거래소는 이 그룹의 거래 회전율이 9,400만 루블을 초과했다고 보고했습니다. 러시아 내무부와 보안 당국은 구매된 은행 카드들이 러시아 내 원격 절도, 무단 인출, 디지털 사기 등 다양한 금융 범죄에 사용되었다고 전했습니다. 이번 사건은 러시아 형법 제187조 5항에 따라 형사 사건으로 기소되었으며, 3명은 구금되고 1명은 여행 제한 조치에 처해져 조사를 받고 있습니다.
📚 용어 설명
- 암호화폐: 디지털 네트워크를 통해 거래되는 디지털 자산으로, 암호화 기술을 사용해 보안을 강화합니다.
- 자금세탁: 불법적으로 얻은 자금의 출처를 숨겨 합법적인 자금처럼 보이게 하는 행위.
- 드로퍼(Dropper): 범죄 자금을 은행 계좌 등으로 운반하거나 현금화하는 데 사용되는 중간자.
- 디지털 자산: 블록체인 기술 기반의 암호화폐, NFT 등 디지털 형태로 존재하는 자산.
- 큐레이터(Curator): 기사 맥락상, 자금 세탁 과정에서 암호화폐를 최종 수령하거나 관리하는 역할을 하는 개인.
키워드: 러시아, 암호화폐, 자금세탁, 은행 카드, 금융 범죄