미 법무부가 버마 타이창의 정교한 암호화폐 투자 사기 네트워크를 적발하고 가짜 웹사이트 ‘tickmilleas.com’을 압수했습니다. 조직적인 범죄와 연루된 대규모 투자 사기의 전말을 확인하세요.
미국 법무부(DOJ)는 지난 12월 2일, 버마의 타이창(Tai Chang) 사기 조직과 연루된 가짜 암호화폐 투자 웹사이트 ‘tickmilleas.com’을 압수했다고 발표했습니다. 이 웹사이트는 미국인들을 허위 투자 수익으로 현혹하고, 사기 관련 모바일 앱 설치를 유도할 목적으로 만들어졌습니다. 법무부에 따르면, ‘tickmilleas.com’ 도메인은 캬우캇 지역의 타이창 부지(일명 카지노 코사이)에서 통제되었으며, 합법적인 거래 플랫폼처럼 보이도록 정교하게 위장했습니다. 사기꾼들은 가짜 잔액과 인상적인 수익률을 보여주며 피해자들에게 돈을 입금하도록 지시하여 재산을 갈취한 것으로 드러났습니다.
진술서에 따르면, 타이창은 ‘트랜스 아시아 인터내셔널 홀딩 그룹 태국 회사(Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited)’ 및 ‘민주 카렌 자선군(Democratic Karen Benevolent Army, DKBA)’과 연관되어 있습니다. 이 두 버마 조직은 미 재무부에 의해 11월 12일 특별지정국민(SDN)으로 지정되었으며, 이는 중국 조직 범죄와의 연계 및 동남아시아 내 사기 센터 확산 때문입니다. 이번 DOJ의 적발은 동남아시아 지역의 암호화폐 관련 조직 범죄의 심각성을 다시 한번 확인시켜 주었습니다.
FBI에 접수된 피해자들의 보고에 따르면, 이 웹사이트는 사기꾼들이 피해자 계정에 가짜 예치금을 넣은 것처럼 표시했습니다. 사기꾼들은 피해자들을 속여 사기성 거래를 유도했고, 투자라고 생각했던 것에 대해 엄청난 수익을 약속하며 돈을 편취했습니다. 해당 도메인이 2025년 11월 초에 등록되었음에도 불구하고, FBI는 이미 지난달에 이 도메인을 이용하다 사기를 당한 수많은 피해자를 확인했습니다. DOJ는 현재 ‘tickmilleas.com’ 웹사이트에 접속하는 피해자들에게 사기 경고 화면이 표시된다고 밝혔습니다.
📚 용어 설명
- 암호화폐: 블록체인 기술 기반의 디지털 자산으로, 암호화되어 보안성이 강화된 가상 화폐입니다.
- 도메인: 인터넷상에서 웹사이트의 주소를 나타내는 고유한 이름입니다. (예: example.com)
- 투자 사기: 허위 정보나 기만적인 수법으로 사람들을 속여 돈을 편취하는 범죄입니다.
- 특별지정국민(SDN): 미국 재무부가 제재 대상으로 지정한 개인 또는 단체를 의미합니다.
- 거래 플랫폼: 암호화폐 등 금융 자산을 사고팔 수 있도록 온라인으로 제공되는 서비스입니다.
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