영국 SFO가 2800만 달러 규모의 암호화폐 사기 ‘베이시스 마켓’ 관련 용의자 2명을 체포하며 첫 대규모 수사에 나섰습니다. 투자자 러그 풀 사기 의혹을 심층 분석합니다.
영국 심각사기국(SFO)이 2800만 달러 규모의 암호화폐 펀드 ‘베이시스 마켓(Basis Markets)’ 붕괴 사건과 관련하여 용의자 두 명을 체포했습니다. 이는 SFO의 첫 번째 주요 암호화폐 수사로, 대규모 암호화폐 사기에 대한 기관의 접근 방식 변화를 알리는 신호탄으로 평가됩니다. SFO는 암호화폐 공간에서의 전문성을 강조하며, 투자자를 기만하는 모든 행위를 추적할 것이라고 밝혔습니다.
체포된 용의자들은 40대와 30대 남성으로, 사기 및 자금세탁 혐의로 헤른 힐과 브래드퍼드에서 동시 급습 작전을 통해 붙잡혔습니다. SFO는 아직 기소되지 않았지만, 이번 체포가 2021년 암호화폐 붐에서 나타난 가장 악명 높은 ‘러그 풀’ 사기로 알려진 사건에 있어 중요한 진전이라고 전했습니다. ‘크립토 슬루스 인베스티게이션(Crypto Sleuth Investigations)’ 그룹은 베이시스 마켓이 초기부터 팀의 신원 불일치와 과장된 경력 주장을 포함한 여러 의심스러운 정황을 보였다고 폭로했습니다. 베이시스 마켓은 기관급 차익 거래 전략을 통한 델타 중립 수익을 약속하며 회원 NFT 및 BASIS 토큰 판매로 자금을 모았습니다.
📚 용어 설명
- 러그 풀 (Rug pull): 프로젝트 팀이 투자금을 모은 후 갑자기 중단하고 사라지는 사기 행위.
- NFT (NonFungible Token): 고유성과 희소성을 가진 대체 불가능한 디지털 자산.
- 탈중앙화 헤지펀드: 블록체인 기반으로 운영되며, 분산된 방식으로 투자 전략을 실행하는 펀드.
- 차익 거래 (Arbitrage): 같은 자산의 가격 차이를 이용해 무위험 수익을 얻는 거래 전략.
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