영국 경찰은 와이어카드 전 임원 얀 마르살렉이 러시아 정보 기관의 암호화폐 자금 세탁 네트워크를 통해 영국 스파이 조직에 자금을 지원했다고 발표했다. Smart 네트워크와 테더 스테이블코인이 활용되었으며, 전 세계 암호화폐 관련 조직 범죄의 심각성을 보여준다.
영국 경찰은 와이어카드 전 최고운영책임자(COO) 얀 마르살렉이 러시아 정보 기관과 연계된 암호화폐 자금 세탁 네트워크를 통해 영국 내 스파이 활동에 자금을 지원한 혐의를 조사 중이라고 밝혔다. 영국 국가범죄청(NCA)은 러시아 자금 세탁 조직 두 곳을 폐쇄한 지 약 1년 만에 이 연결고리를 발견했으며, 이 중 한 네트워크가 런던에서 간첩 혐의로 유죄 판결을 받은 6명의 불가리아인들에게 자금을 댔다고 전했다. 이들은 언론인과 정치인들을 감시하고 암살 계획까지 세웠던 것으로 알려졌다.
NCA에 따르면, 러시아 사업가 예카테리나 즈다노바가 운영한 ‘Smart’라는 자금 세탁 시스템이 러시아 정보 요원들과 연계된 인물들에 의해 마르살렉과 연결된 스파이 조직을 지원하는 데 사용되었다. 현재 프랑스에서 다른 범죄로 구금 중인 즈다노바는 돈세탁 구조의 핵심 인물로 지목되었다. 검찰은 마르살렉이 러시아 정보 기관과 협력하며 불가리아 그룹의 활동을 지원하기 위해 최대 4만 5천 파운드(약 7천 8백만 원)를 지불했다고 밝혔지만, 그가 이번 간첩 사건으로 기소되지는 않았다. 마르살렉은 2020년 와이어카드 붕괴 당시 사라졌다.
이번 사건은 암호화폐가 조직 범죄에 악용되는 광범위한 문제를 다시 한번 부각시킨다. 작년 한 연구에 따르면 2020년 1월부터 2024년 2월까지 암호화폐 사기로 인해 750억 달러 이상이 도난당했다. 조사관들은 ‘Smart’와 ‘TGR’ 네트워크가 대규모 유동성을 가진 테더 스테이블코인을 활용하여 사실상 모든 종류의 범죄를 지원할 수 있었다고 지적했다. 전 세계 당국은 조직 범죄와 관련된 막대한 양의 암호화폐 자금 흐름에 대응하고 있다.
📚 용어 설명
- **암호화폐:** 디지털 자산의 일종으로 암호화 기술을 이용해 보안성을 확보합니다.
- **자금 세탁:** 불법적인 자금의 출처를 숨기고 합법적인 것처럼 위장하는 행위입니다.
- **스테이블코인:** 가치 변동성을 최소화하기 위해 달러 등 법정화폐에 가치가 고정된 암호화폐입니다.
- **테더 (Tether):** 가장 널리 사용되는 스테이블코인으로, 주로 미국 달러에 가치가 고정됩니다.
- **NCA (국가범죄청):** 영국의 국가범죄청으로, 중대 조직 범죄에 대응하는 기관입니다.
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