암호화폐 P2P 플랫폼 팍스풀이 자금세탁, 사기 등 불법 거래 조장 혐의를 인정하고 미 법무부(DOJ)와 핀센(FinCEN)에 총 750만 달러의 벌금을 지불합니다. 암호화폐 불법 금융 활동에 대한 강력한 규제 경고입니다.
암호화폐 P2P 마켓플레이스 팍스풀(Paxful)이 자사 플랫폼을 통해 자금세탁, 사기, 불법 성매매를 포함한 대규모 불법 금융 활동을 조장했음을 인정하고, 미국 법무부(DOJ)와 재무부 금융범죄단속국(FinCEN)에 총 750만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 팍스풀은 DOJ에 400만 달러의 형사 벌금을, FinCEN에 350만 달러의 민사 과징금을 납부하게 됩니다. 미 법무부는 이번 벌금이 팍스풀과 유사한 의도를 가진 이들에게 강력한 경고 메시지로 작용할 것이라고 강조했습니다.
팍스풀은 2017년부터 2019년까지 약 30억 달러 규모의 거래를 관리하며, 이 기간 동안 의도적으로 불법 활동에 참여하여 2,900만 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 법무부 형사국의 Matthew R. Galeotti 차관보는 팍스풀이 사기범, 갈취범, 자금세탁업자, 그리고 불법 성매매 관련 범죄자들을 위해 고의로 암호화폐를 이동시켜 막대한 이득을 취했다고 밝혔습니다. 팍스풀의 이러한 불법 활동은 허술한 자금세탁 방지(AML) 조치와 고객 신원 미확인 정책에서 비롯되었으며, 이는 범죄자들이 쉽게 플랫폼을 이용하는 빌미를 제공했습니다. 특히, 팍스풀은 불법 성매매를 조장했던 온라인 광고 웹사이트 백페이지(Backpage)의 거래를 관리한 것으로 알려졌으며, 백페이지 등 유사 웹사이트에서 약 1,700만 달러 상당의 비트코인이 전송된 사실이 연방 당국의 주된 주목을 받았습니다. 이는 암호화폐 업계 전반에 걸쳐 규제 준수의 중요성을 다시 한번 상기시키는 계기가 되었습니다.
📚 용어 설명
- DOJ (미 법무부): 미국 연방 차원의 법률 집행 및 정의 구현을 담당하는 정부 기관입니다.
- FinCEN (미 재무부 금융범죄단속국): 미국 재무부 산하로, 금융 범죄 및 자금세탁 방지를 총괄하는 기관입니다.
- P2P (PeertoPeer): 중개자 없이 개인과 개인 간에 직접 거래가 이루어지는 방식을 의미합니다.
- AML (자금세탁 방지): 불법 자금의 세탁을 막기 위한 규제 및 절차를 통칭하는 용어입니다.
- 암호화폐: 블록체인 기술 기반의 디지털 자산으로, 분산원장 기술로 보안됩니다.
키워드: 팍스풀, 암호화폐, 미 법무부, 자금세탁, 불법 금융 활동