인도 하이데라바드의 한 투자자가 텔레그램을 통해 가짜 주식 및 디지털 자산 전문가들에게 속아 2억 원 상당의 피해를 입었습니다. 가짜 투자 플랫폼과 KYC를 이용한 정교한 사기 수법에 대한 자세한 내용을 확인하고 투자 사기에 대비하세요.
인도 하이데라바드에 거주하는 한 투자자가 텔레그램을 통한 가짜 주식 및 디지털 자산 투자 전문가 사기에 연루되어 약 1.69크로어 루피 (한화 약 2억원) 상당의 막대한 피해를 입었습니다. 38세의 이 피해자는 최근 하이데라바드 사이버 범죄 경찰에 신고했으며, 경찰은 즉시 수사에 착수했습니다. 이는 디지털 자산 및 주식 시장의 활기를 틈타 기승을 부리는 온라인 투자 사기의 대표적인 사례입니다.
피해자는 지난 10월, 자신을 주식 시장 분석가로 위장한 운영자들이 초대한 텔레그램 채널에 가입했습니다. 이 사기꾼들은 싱가포르에 기반을 둔 회사 소속이라고 주장하며 주식 및 디지털 자산 시장에서 큰 수익을 얻게 해주겠다고 유혹했습니다. 채널 내 다른 멤버들은 투자 수익 인증샷을 게시하며 피해자를 더욱 현혹했고, 이는 사기의 전형적인 수법입니다. 이처럼 가짜 성공 사례를 조작하여 신뢰를 구축하는 것은 온라인 투자 사기의 주요 특징입니다.
사기범들은 피해자에게 실제 거래 포털과 유사하게 보이는 가짜 투자 플랫폼에 가입하고 온라인 KYC 절차를 완료하도록 요구했습니다. 피해자는 10월 15일 UPI를 통해 첫 소액을 입금했고, 이틀 뒤 실제 수익금을 인출할 수 있었습니다. 이 성공적인 첫 인출 경험은 피해자에게 깊은 신뢰를 심어주었고, 결국 더 큰 금액을 투자하게 만들었습니다. 초기 소액 인출을 허용하여 피해자를 안심시키는 수법은 많은 투자 사기에서 사용됩니다.
피해자는 이후 몇 달간 이 플랫폼에 총 21차례에 걸쳐 1.68크로어 루피 이상의 대규모 금액을 입금했습니다. 스티븐, 비스와나스, 메리라는 이름의 사기범들은 피해자의 투자가 엄청난 수익을 내고 있다고 안심시켰습니다. 또한, 사기범들은 자신들의 웹사이트를 조작하여 피해자의 투자금이 실제로 큰 이익을 내는 것처럼 보이게 함으로써 피해자의 확신을 강화했습니다. 결국 피해자는 막대한 자금을 돌려받지 못하고 사기 피해를 당하게 되었습니다.
📚 용어 설명
- **UPI (Unified Payments Interface):** 인도 국립결제공사(NPCI)가 개발한 실시간 송금 시스템.
- **KYC (Know Your Customer):** 금융 기관이 고객의 신원을 확인하고 불법 자금 세탁 등을 방지하기 위한 절차.
- **디지털 자산 (Digital Assets):** 블록체인 기술 기반의 암호화폐, NFT 등 디지털 형태로 존재하는 자산.
- **텔레그램 (Telegram):** 종단 간 암호화 방식이 적용된 메시징 앱으로, 그룹 채팅 기능이 활용됨.
- **투자 사기 (Investment Fraud):** 허위 정보나 기만적인 수법으로 투자금을 편취하는 범죄 행위.
키워드: 인도 투자 사기, 텔레그램 사기, 주식 투자 사기, 디지털 자산 사기, 사이버 범죄
