체이널리시스가 바이낸스의 불법 암호화폐 거래량 보고서에 대해 데이터 누락 및 분석 방법론 문제를 제기하며 논란이 커지고 있습니다. 규제 기관의 시선 속, 두 기업 간의 진실 공방을 확인하세요.
블록체인 분석 기업 체이널리시스가 암호화폐 거래소 바이낸스의 ‘불법 거래량 보고서’에 대해 강력히 반박하고 나섰습니다. 바이낸스는 자체 분석을 통해 주요 7개 암호화폐 거래소의 불법 거래량이 0.018%~0.023%에 불과하다고 주장하며, 체이널리시스와 TRM 랩스의 원본 데이터를 인용했습니다. 하지만 체이널리시스는 해당 분석이 자신들의 팀에서 수행된 것이 아니며, 중요한 범죄 카테고리가 누락되었다고 지적하며 보고서의 신뢰성에 의문을 제기했습니다.
체이널리시스는 X(구 트위터)를 통해 바이낸스가 사용한 데이터가 랜섬웨어, 해킹, 도난 자금 등 주요 범죄 활동과 관련된 자금을 포함하지 않았다고 명확히 밝혔습니다. 또한, 바이낸스의 분석 방법론이 개인 지갑을 거쳐 거래소로 유입된 자금을 제외하는 ‘직접 노출’ 방식에만 초점을 맞춰, 우회적인 불법 자금 흐름을 간과했다고 비판했습니다. 이는 범죄와 연루된 암호화폐 자금의 전체 규모를 과소평가할 수 있는 중대한 오류라는 주장입니다.
체이널리시스는 자신들의 데이터셋이 사용된 사실 자체는 부인하지 않았지만, 데이터의 ‘선택’과 ‘범주 누락’에 문제가 있다고 강조했습니다. 이번 논란은 바이낸스가 규제 당국과 암호화폐 산업에 불법 거래 리스크 관리에 대한 진정성을 보여주려 노력하는 시점에서 발생하여 그 파장이 더욱 주목받고 있습니다. 바이낸스는 보고서가 내부 분석임을 명확히 했지만, 체이널리시스의 반박으로 인해 암호화폐 불법 거래량 분석의 정확성과 투명성에 대한 의문이 증폭되고 있습니다.
📚 용어 설명
- **Chainalysis**: 블록체인 데이터 분석 전문 기업으로, 암호화폐 거래의 투명성과 불법 활동 추적에 기여.
- **Binance**: 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나로, 다양한 디지털 자산 거래 및 서비스를 제공.
- **랜섬웨어**: 데이터를 암호화한 후, 이를 풀어주는 대가로 금전(주로 암호화폐)을 요구하는 악성 소프트웨어.
- **암호화폐 불법 거래량**: 돈세탁, 테러 자금 조달 등 범죄와 관련된 암호화폐 거래의 총량.
- **TRM Labs**: 블록체인 사기 방지 및 규제 준수 솔루션을 제공하는 암호화폐 분석 기업.
키워드: Chainalysis, Binance, 불법 거래량, 암호화폐 규제, 데이터 분석
